Почему Вирджиния Фонсека стала объектом расследования Федеральной полиции Федеральная полиция Бразилии проводит расследование в отношении инфлюенсера Вирджинии Фонсеки, анализируя законность финансовых операций с участием неё и связанных компаний. Расследование началось после получения отчётов о финансовой разведке от Coaf, выявивших подозрительные транзакции, в том числе через компанию Talismã Digital. Также изучается происхождение средств компании Wepink, связанной с Фонсекой, и её прошлые деловые связи.

• Федеральная полиция расследует финансовые операции инфлюенсера Вирджинии Фонсеки.
• Расследование инициировано на основании отчётов о финансовой разведке (RIFs) от Coaf.
• Анализируются транзакции компании Talismã Digital, принадлежащей Фонсеке и её бывшему мужу, на сумму 22,4 млн реалов, включая крупные переводы через Pix от AMP Pay Marketing e Negócios.
• Подозрения вызвала AMP Pay, поскольку её заявленный годовой доход не соответствует объёму транзакций, а местоположение компании — небольшой торговый бокс.
• Изучается также бизнес-империя Wepink, косметика Фонсеки, которая достигла оборота в 1,3 млрд реалов.
• Происхождение Wepink связано с прошлыми деловыми связями одного из основателей, Thiago Stabile, с людьми, связанными с преступной организацией PCC.
• Фонсека также упоминалась в рамках CPI das Bets, где был запрос на отчёты Coaf о её финансовых операциях. https://brazil-test-hub.syndichain.com/articles/ae6ed624-2b3d-4689-8e7f-96175cc390d7 Brazil News Hub Brazil Left brazil-test-hub